Casino da Póvoa usado para branquear milhões de euros

O casino da Póvoa terá sido usado para lavar milhões de euros nos últimos anos e já há detidos, noticia o Correio da Manhã.

“Oito chineses e um português foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto por integrarem uma rede de fraude fiscal que durante os últimos anos pode ter permitido um lucro ilegal de cerca de dez milhões de euros, com o não pagamento de impostos diretos e indiretos. A Judiciária está também a investigar um esquema de lavagem de dinheiro que envolve vários casinos, mas principalmente o casino da Póvoa de Varzim. Tudo indica que era naquela casa de jogo que o dinheiro – o lucro das lojas de roupa e dos casinos ilegais – era lavado. Foram movimentados cerca de 100 milhões de euros.

A investigação, realizada em articulação com a Autoridade Tributária, permitiu encontrar vários elementos de prova. No casino, por exemplo, onde a PJ fez ontem buscas, foram apreendidos diversos documentos que demonstram que os suspeitos trocaram elevadas quantias por fichas. Depois de jogarem, faziam novamente a troca, conseguindo que as mesmas surgissem como lucro. Outro dos expedientes usados pelos chineses tinha a ver com a troca de notas de valor elevado por notas de baixo valor. E isso era feito nos casinos. No decurso da operação, que contou também com a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, foram ainda identificadas e detidas em flagrante mais cinco pessoas, duas com documentação falsa, duas por entrada e permanência ilegal e uma por detenção de arma proibida. Os oito chineses detidos pela Polícia Judiciária têm idades compreendidas entre os 29 e os 65 anos e são empresários. O português está desempregado e funciona como elo de ligação entre os suspeitos e o casino. Durante o dia de hoje, o grupo vai ser presente às autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.”

in Correio da Manhã